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              全球微頭條丨以“零容忍”態度嚴懲證券、期貨犯罪!最高法發聲:金融犯罪 依法重判!

              2022-09-23 08:48:59

              人民法院將進一步加大懲處犯罪力度,依法從重從嚴懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內幕交易、洗錢等金融犯罪。盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內幕交易、泄露內幕信息等刑事司法解釋。

              9月22日,最高人民法院召開新聞發布會,介紹人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例。最高人民法院刑三庭庭長馬巖在會上介紹,從近年審理情況看,金融犯罪案件主要有案件數量多、涉案金額大、犯罪手段隱蔽性強的新情況、新特點。金融犯罪形勢依然嚴峻。


              (資料圖)

              2017年至2022年8月,全國法院審結破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件,18.63萬名被告人被判處刑罰。

              馬巖指出,近年來,人民法院依法審判處置了一大批重大非法集資、證券期貨、洗錢等金融犯罪案件。本次會上發布的人民法院依法懲治金融犯罪十大典型案例中,有非法集資犯罪案例5件,證券期貨犯罪案例3件,洗錢犯罪案例2件。

              馬巖表示,下一步,人民法院將依法懲治金融犯罪,切實防范化解重大金融風險,維護國家經濟金融安全,堅決守住不發生系統性金融風險的底線,努力推進更高水平的平安中國建設。

              先后處置北京“e租寶”等一批重大非法集資案件

              非法集資刑事案件多發,涉案金額巨大,涉及集資參與人眾多,嚴重破壞金融管理秩序,危害國家金融安全。馬巖指出,人民法院高度重視防范打擊非法集資工作,并取得重要成效。

              他指出,2017年至2022年8月,全國法院審結非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人。先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上?!案放d”等一批重大非法集資案件,取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。

              馬巖表示,人民法院始終堅持從嚴懲處的方針,該重判的堅決依法予以重判,非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%,其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%,遠高于刑事案件平均重刑率。同時,依法用足用好財產刑,加大財產刑處罰和執行力度,從經濟上嚴厲制裁犯罪分子。

              同時,注重依法保護民營企業和民營企業家合法權益,對于非法吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠在提起公訴前清退所吸收資金的,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微危害不大的,不作為犯罪處理。

              以“零容忍”態度嚴懲證券、期貨犯罪

              馬巖指出,隨著我國證券、期貨市場的快速發展,操縱證券、期貨市場、內幕交易、利用未公開信息交易(俗稱“老鼠倉”)犯罪不斷發生,犯罪手段、方式方法更加隱蔽、多樣,不僅嚴重破壞證券、期貨市場管理秩序,而且嚴重損害廣大投資者合法權益。

              據他介紹,人民法院在維護資本市場健康穩定上,堅決貫徹“零容忍”要求。同時,人民法院在近年來不斷統一法律適用標準,建立健全辦案機制。

              馬巖表示,人民法院以“零容忍”的態度依法嚴懲證券、期貨犯罪。五年來,全國法院審結操縱證券、期貨市場、內幕交易、利用未公開信息交易一審刑事案件共229件355人。依法審理了“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件,有力震懾犯罪。

              開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,加大反洗錢工作力度

              隨著國內外經濟形勢的變化,洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加,嚴重破壞金融管理秩序,危害國家經濟金融安全。馬巖指出,最高人民法院高度重視反洗錢工作,健全完善司法解釋司法政策,依法嚴懲洗錢犯罪,并加強了與有關部門的反洗錢合作。

              在依法嚴懲洗錢犯罪方面,五年來,全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。馬巖還表示,今年以來,最高人民法院積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(2022-2024年),進一步加大反洗錢工作力度,強化洗錢刑事案件證據的收集、審查和運用,依法準確認定洗錢犯罪,切實提升辦案質量和效率。

              在司法實踐中,切實貫徹寬嚴相濟刑事政策,依法從嚴懲處洗錢犯罪,加大財產刑力度,對地下錢莊犯罪分子,以洗錢為業,多次實施洗錢行為,或者拒不交代涉案資金去向的,依法從重從嚴處罰,嚴格控制緩刑適用,同時對具有法定從寬處罰情節的,依法體現政策,確保法律效果和社會效果的統一。

              馬巖介紹,對于養老詐騙犯罪,人民法院始終堅持從嚴懲處的總基調,重點打擊以提供“養老服務”、投資“養老項目”、銷售“養老產品”、宣稱“以房養老”、代辦“養老保險”、開展“養老幫扶”等為名實施的各類養老詐騙犯罪。

              今年4月全國開展打擊整治養老詐騙專項行動,馬巖指出,截至9月16日,全國法院受理養老詐騙刑事案件共2014件,其中:非法集資案件1208件,詐騙案件741件,其他類型案件65件;一審審結案件1540件4043人,二審審結案件267件969人。對造成嚴重經濟損失以及其他嚴重后果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子,該重判的堅決依法重判,一審審結案件重刑率達26.26%,確保打出成效、打出聲威。專項行動以來,全國法院執行養老詐騙案件財產近30億元。

              此外,馬巖還表示,最高人民法院積極參與反假幣工作,依法嚴厲打擊假幣犯罪活動。切實貫徹《刑法修正案(十一)》立法修改精神,依法懲處貸款詐騙、騙取貸款等犯罪,維護金融市場管理秩序。還組織開展了依法懲治醫保騙保犯罪專項行動,依法嚴懲醫保騙保犯罪,切實維護人民群眾切身利益,促進平安中國建設。

              進一步加大懲處犯罪力度,依法懲治金融犯罪

              馬巖表示,下一步,人民法院將依法懲治金融犯罪,切實防范化解重大金融風險,維護國家經濟金融安全,堅決守住不發生系統性金融風險的底線,努力推進更高水平的平安中國建設。

              一是進一步加大懲處犯罪力度,依法從重從嚴懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內幕交易、洗錢等金融犯罪,加大財產刑處罰和執行力度,切實做好案件審判、財產處置和維護穩定工作,確保政治效果、法律效果和社會效果的統一。

              二是進一步健全完善司法解釋司法政策體系,盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內幕交易、泄露內幕信息等刑事司法解釋,確保刑事法律政策得到正確貫徹落實,不斷提高金融犯罪審判專業化水平。

              三是進一步加強與公安、檢察、金融監管等部門的溝通協調、協作配合,完善工作制度機制,形成防范化解金融風險合力,更好地防范打擊金融犯罪,將防范化解重大金融風險工作落到實處,確保國家安全和社會大局穩定。

              (文章來源:證券時報·e公司)

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